Зеркальные сделки Москва-Лондон Американцев интересует деятельность именно московского отделения банка с 2011 по 2015 год. Наряду с идущим уже несколько месяцев расследованием по фактам возможного отмывания денег (14 июля регуляторы из Нью-Йорка запросили в немецком банке документы его московского офиса), власти США проверяют возможное нарушение режима санкций. В списке клиентов Deutsche Bank, сообщают СМИ, давние друзья Владимира Путина - братья Аркадий и Борис Ротенберги, попавшие в американские санкционные списки, и неназванный родственник российского президента.
Речь идет о так называемых "зеркальных" сделках на общую сумму в 6 миллиардов долларов, в ходе которых российские клиенты кредитного учреждения покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары США,
...
Читать дальше »